近期，中國駐肯尼亞使館經(jīng)商處多次收到國內進(jìn)出口公司來(lái)函，稱(chēng)在與肯尼亞、烏干達等國公司進(jìn)行外貿出口業(yè)務(wù)時(shí)遭遇貿易欺詐，導致貨物滯留肯尼亞蒙巴薩港，產(chǎn)生高額滯港費，或貨物被提走但未支付貨款，企業(yè)損失慘重。

現對近期案例歸納如下，再次提醒出口企業(yè)謹防貿易欺詐行為。

典型案例1

國內A公司與肯尼亞B公司簽訂農化產(chǎn)品銷(xiāo)售合同，并指定中信保擔保。A公司將三票貨物先后發(fā)至B公司指定的蒙巴薩港口(貨物的收貨人在烏干達)，并通過(guò)銀行托收的方式將第一票貨物全套正本單據交至B公司指定的烏干達銀行。但當貨款已經(jīng)到期，B公司既不付款也不提貨。

A公司通過(guò)交單銀行要求對方銀行將全套單據退還，但對方銀行退回的提單是彩色打印件，而非正本提單。A公司通過(guò)中信保提供的方式聯(lián)系B公司時(shí)，B公司反映并沒(méi)有和A公司簽訂合同。因此，A公司判定是有人冒充B公司與其簽訂了合同。

典型案例2

國內A公司通過(guò)與瑞士某知名B公司互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，B公司向A公司發(fā)詢(xún)盤(pán)，自報總部詳細情況。A公司報請國內當地出口信用保險公司核準，最終與B公司簽訂兩批出口合同，并分別發(fā)兩批貨物去瑞士總部和肯尼亞某公司。

A公司經(jīng)出口信用保險公司承保付款方式為OA60天，并把提單直接郵寄給B公司聯(lián)系人。瑞士公司收到提單后表示，這兩批貨均不是他們所定，懷疑是冒充他們的詐騙行為，并稱(chēng)肯尼亞公司與其沒(méi)有任何關(guān)系。

典型案例3

國內A公司經(jīng)介紹，與一家美國B(niǎo)公司聯(lián)系人溝通，與B公司簽訂出口合同。合同約定把貨物發(fā)給肯尼亞分公司，到蒙巴薩港。B公司聯(lián)系人郵件確認由美國總公司付款，付款條件為0A60天。在A(yíng)公司發(fā)完第一批貨后，對方又追加了一批貨。在A(yíng)公司開(kāi)始催第一批貨款時(shí)，對方回復正在申請
VISA, 貨款要到美國公司去支付，并要求把第二批貨的單據一起交給B公司聯(lián)系人，由該聯(lián)系人一起安排付款。

對方多次拖延付款，后稱(chēng)B公司的CEO因遇到嚴重的交通事故導致手和腳都斷了，暫時(shí)無(wú)法付款，后又稱(chēng)該CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感覺(jué)事情不妙，立即委托其他客戶(hù)來(lái)肯了解情況，發(fā)現聲稱(chēng)的肯尼亞分公司地址正確，但無(wú)法找到這個(gè)公司。

案例相似性

1、冒用烏干達、肯尼亞或國外知名企業(yè)(或其子公司)名義，在烏干達境內注冊中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同。

2、采用高風(fēng)險支付方式交易。利用我出口企業(yè)對新市場(chǎng)缺乏了解、急于擴大貿易量的心理，要求使用賒銷(xiāo)(O/A)等賣(mài)方風(fēng)險較大的支付方式進(jìn)行交易，提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。

提醒

建議國內相關(guān)企業(yè)：與涉及烏干達、肯尼亞等客商交易時(shí)提高警惕!

1、避免以上述高風(fēng)險付款方式進(jìn)行交易，盡量采用信用證方式支付以降低風(fēng)險，最好采用跨國銀行在當地的分支機構出具的信用證;

2、謹慎選擇貿易伙伴，仔細甄別外方信息，多渠道了解對方資信狀況，包括電話(huà)聯(lián)系公司總部以核實(shí)分公司及訂單真實(shí)性信息，必要時(shí)購買(mǎi)出口信用保險;

3、盡量避免使用 FOB 術(shù)語(yǔ)交貨，防止貨代在目的港無(wú)單放貨。

4、在合同或訂單中保留仲裁條款。案件發(fā)生后，及時(shí)通過(guò)仲裁等法律手段維護自身權益，也可以將案件投訴至中國貿促會(huì )商事法律服務(wù)中心(http://lad.ccpit.org/)，通過(guò)敦促或者調解解決。如金額特別巨大、涉嫌刑事犯罪的，建議及時(shí)向涉案國警方報案。